听到向伟民的问题,夏风却是笑了笑,而后打开了最后一份文件,指着屏幕上的那个中年人,沉声开口。
“向组长,贺书记,这个人,你们认识吗?”
向伟民看了看,摇了摇头,完全没有任何印象。
但贺远志却微微皱起了眉头,略一思索之后,脸色陡然一变!
“他是……富民银行华中省省行行长,钱思维?!”
夏风笑着点头,确认了这个答案。
“没错,就是他,钱思维!他,就是将这一切串起来的那根线!”
“就比如这个冯喆,我让人去查过他,甚至找他问过话,冯喆自已,其实根本就不知道他名下居然有五套房子,甚至不知道那张银行卡的存在!从始至终,他都不知道他办过这张卡!”
闻言,贺远志和向伟民都愣住了,随后勃然色变!
“这怎么可能?他自已不出面,怎么能办银行卡?怎么能买房子?哪怕过户都办不了啊!”贺远志沉声说道。
夏风点点头,脸色也凝重了几分:“是的,正常情况下,是办不了的,但……如果有一位银行的省行行长暗箱操作的话,就可以!”
“银行卡,是钱思维用冯喆的身份证办的,买房的钱款转账,是钱思维转的,购房合同,是钱思维让人假冒冯喆签字的,房屋过户办证,是钱思维通过银行贷款代理过户,而后立刻还上贷款,落实房屋产权证,可以说,从头到尾,都没有冯喆本人的参与,都是钱思维一手操办的!”
这一下,向伟民和贺远志顿时倒吸了一口凉气!
照这么说,还真有操作的可能!
当然,钱思维一个人肯定是不行的,可能还需要其他人的配合,比如找人假冒冯喆签字过户之类的,都会有内部人员配合。
而此时,夏风继续说道:“还有这个江东平,他倒是亲自出面了,因为他收了五万块钱……”
片刻后,随着夏风的讲述,刚刚那杂乱的信息和关系网,逐渐的清晰了起来。
所有的关键点,都指向了一个人——钱思维!
向伟民和贺远志两人死死地盯着屏幕上钱思维的照片,眼神凛冽。
最后,夏风给出了结论。
“钱思维,就是梁红兵的白手套,用各种方式,利用身为富民银行省行行长的职务便利,各种暗箱操作,转移资金,甚至是洗钱!”
“最终的钱款流向……”
夏风将文件拉到最下方,就在钱思维这份资料的最后一页,是一张表格。
“包括冯喆名下的五套房子,但已经办理了抵押贷款,期限一到,房子就会被债权方收走,债权方是海外的信托基金,而在同一家信托基金,有一笔个人基金,两者的受益人,都是梁红兵的私生子,苏晚晚的弟弟,苏哲平!”
“这是第一笔!五套房子总价四百三十万!”
“第二笔,是江东平名下的一套别墅,江城的别墅,目前价值高达九百万!这套别墅,也同样被抵押了出去,还有不到三个月,就会被海外信托基金收走,同样会落到苏哲平的手里。”
“第三笔,是通过钱思维的操作,以及他,他,还有他,这几个人的共同操作,洗白之后从银行取出来的现金,整整五年多的时间,前后共计数十笔,总数额……超过四千万!”