秦云东领导的专案组不只是在霉国的几个人,在东大,还有一支强大金融监管和数据分析团队。
他们从参与W省金融乱象的十八家金融机构的银行账户中,整理出多达数十万条跨境资金流动数据。
经过和欧美多个国家的协作,筛查出三百多条涉嫌犯罪的资金动向。
根据这些基础数据,专案组夜以继日攻克资金链条的每一个节点信息。
每个节点就可能是一个案件,或者是一段和犯罪相关的情节,对于追逃追赃帮助很大。
托马斯点了点头,他是主管金融的副市长,以前又是着名金融家,对金融侦查手段相当熟悉。
但东大居然集中如此庞大的资源进行追查,不但展现出东大的决心和意志,也给托马斯留下深刻的印象。
秦云东继续道:“我们在追查丁苗雨的账户时,发现她在凯曼群岛注册的一家离岸信托公司,三年前向霍华德私人账户转入了一千万欧元。”
专案组顺理成章追查了霍华德这个账户,发现这位爵士在收到钱后很快就清空了全部资金。
两年前,霍华德开始定期向一个位于非洲的账户支付款项,每月每次金额固定为一百万欧元。
这样的行为只持续了半年,支付了总计六百万欧元后,便突然停止了,不再有大额资金进出。
专案组的析团队结合当时鹰国的财经新闻,以及雾都各类涉及牛溪的网站透露出的信息,逐渐还原出事件的原貌。
三年前,霍华德很可能利用丁苗雨的一千万欧元贷款,投资了当时受到热捧的矿产期货炒作,投资的结果却血本无归,导致庄园的财务状况急剧恶化。
因为贷款是一年期,利息也高的惊人,霍华德没有办法,只能抵押庄园资产向银行贷款还钱。
这种以贷还贷的形式,虽然可以解燃眉之急,但因为庄园没有那么高的收入,无法及时偿还银行贷款,陷入了更深的财务困境。
鹰国的金融贷款利息是复利,只要逾期不还,利息一旦滚动起来,那就会很快叠加出惊人的债务金额,足以摧毁霍华德任何挽救的努力。
霍华德庄园外表似乎一切依旧,其实早已经负债累累,数百年的基业即将断送在这位爵士的手里。
托马斯倒吸一口凉气,脸上露出难以置信的神色。
“霍华德爵士怎么这么糊涂,他的财务状况出问题,为什么不找我咨询?”
托马斯认为,如果霍华德借了一千万欧元无法偿还,那就应该让丁苗雨收走抵押的土地,不能采取以贷还贷的火上浇油的策略,眼睁睁输掉整个庄园。
秦云东缓缓摇摇头:
“托马斯,霍华德向丁苗雨贷款就已走上不归路,谁也救不了他。霍华德如果把价值一千万的土地任由丁苗雨拿走,家族形象必然遭受毁灭性打击,贵族圈子会把他踢出局,上流阶层也会唾弃他,失去了光环保护,更多的饿狼会肆无忌惮使用下三滥手段抢夺他的庄园,最终的后果都一样悲惨。”
秦云东的分析很冷静也很残酷。
但托马斯也只能承认秦云东的判断非常接近鹰国的现实。