技术科的电脑屏幕上,沈翊滑动着从黑蝎集团服务器导出的文件,突然手指一顿:“秦队!
“这里藏着大鱼!”
秦江、沈翊等人立刻围拢,只见屏幕上是一份标注“机密”的合作协议。
黑蝎集团与“盛华集团”高管勾结,利用虚假并购案炒作股价,再通过电信诈骗获取的赃款低位接盘。
然后他们涉案金额超百亿,协议末尾签着盛华集团总裁高名的亲笔签名。
阿强”咋舌,“他不是去年还以‘慈善企业家’的身份上过热搜吗?没想到背地里干这种勾当!”
沈翊”推了推眼镜,补充道:“我们查到盛华集团近半年股价暴涨三倍,却没有任何实质业务支撑。
而且多次并购的空壳公司,最终股权都指向黑蝎集团的海外账户。”
秦江”当机立断:“提审蝎子!他作为黑蝎头目,肯定知道高明的核心罪证。”
审讯室里,蝎子翘着二郎腿,一副有恃无恐的模样:“你们抓了我又怎样?高名商界根深蒂固,你们动不了他。”
“动不了?”
小张”将合作协议拍在桌上,“这份协议就是铁证,你和高明勾结操纵股市、洗钱,现在证据确凿,你还想狡辩?”
蝎子脸色微变,却仍嘴硬:“我只”是拿了点好处费,具体操作都是高名的人在做,我什么都不知道。”
“不知道?”
秦江”语气冰冷,“我们查到你在瑞士的私人账户,近半年有五笔大额资金来自盛华集团的关联公司,总金额高达两亿。
你现在不说,等高名销毁证据,你就等着独自承担所有罪名吧。”
蝎子”的额头渗出冷汗,沉默许久后开口:“我说!高名的副手赵峰负责具体操作。
他们把诈骗赃款通过多个空壳公司注入盛华集团,再通过虚假并购案拉高股价,最后套现离场。
而且高明还利用内幕消息,让自己的亲友提前布局,赚了几十亿。”
“赵峰现在在哪里?”沈翊追问。
“他应该在盛华集团的秘密账户所在地——城郊的一栋别墅里。”蝎子说道;那里藏着所有的交易记录和资金流水,高明让他守着,一旦出事就销毁。”
秦江”立刻部署:“阿强带一组人突袭别墅,抓捕赵峰并保护证据。
老陈,立刻冻结盛华集团及其关联公司的账户。
沈翊,调取高明的行程轨迹,防止他跑路;我去盛华集团总部找人。”
盛华集团总部灯火通明,秦江刚走进大厅,就被保安拦住:“请问您有预约吗?”
“我是市刑侦支队的,找高明了解情况。”秦江亮出证件。
保安神色慌张,正想阻拦,高名的秘书匆匆走来:“秦警官,高总正在开重要会议,您这边请,我去通报。”
会议室里,高名正对着一群高管发号施令:“立刻把所有关联账户的资金转移到海外,交易记录全部销毁,动作快!”
秦江”推门而入,语气冰冷:“高总,这么着急销毁证据,是想畏罪潜逃吗?”
高名”脸色一变,随即恢复镇定:“秦警官说笑了,我只是在处理公司正常业务。不知道你突然到访,有何指教?”