南美某国涉案资产的成功追缴,标志着“盛世娱乐”跨境赌博洗钱案的核心工作已基本完成。
但苏瑾团队并未放松警惕,林娜在整理子节点服务器的最终数据时,发现了一份加密的技术人员名单,名单中除了已被抓获的李伟和张浩外,还有一名代号为“幽灵”的技术人员,负责平台的暗网技术支撑。
这份名单显示,“幽灵”目前居住在欧洲某国,持有多个国家的假身份,是犯罪团伙中唯一未被抓获的核心技术人员。
“苏队,这个‘幽灵’的身份极为神秘,子节点服务器中关于他的信息很少,只有一个加密的通讯账号和部分技术代码片段。
从代码片段来看,他的技术水平甚至超过了李伟,专门负责平台在暗网的推广和技术维护,是连接‘盛世娱乐’平台与暗网犯罪网络的关键纽带。”林娜汇报道。
苏瑾立刻意识到,“幽灵”的存在是案件的最后一个隐患。若不能将其抓获,他很可能会利用掌握的技术,帮助其他犯罪团伙搭建类似的跨境赌博平台,导致更多的人受害。
她立刻安排林娜团队对“幽灵”的加密通讯账号进行技术追踪,同时通过国际刑警组织,请求欧洲某国警方协助排查“幽灵”的身份信息和活动轨迹。
林娜团队对“幽灵”的加密通讯账号进行了深度分析,发现该账号使用的是一款名为“暗语”的顶级加密通讯软件,这款软件的服务器遍布全球,采用了分布式存储技术,想要获取用户的真实IP地址和身份信息难度极大。
但林娜团队发现,该账号在登录时,会习惯性地连接一个特定的WiFi信号,这个WiFi信号的MAC地址是固定的。通过对这个MAC地址的追踪,林娜团队成功定位到了“幽灵”的大致居住区域——欧洲某国的一个高档社区。
欧洲某国警方根据林娜团队提供的线索,对该高档社区进行了秘密监控。经过十天的排查,警方锁定了一名可疑人员——亚当,男,40岁,持有瑞士和奥地利的双重假身份,自称是一名自由程序员,经常在家中办公,很少外出。
监控发现,亚当每天都会在固定的时间登录“暗语”通讯软件,与境外多个可疑账号进行联系,其行为特征与“幽灵”高度吻合。
为了确认亚当的身份,当地警方以“涉嫌网络诈骗”为由,对其住所进行了突击检查,当场查获了多台电脑、服务器和多个存储虚拟货币钱包私钥的加密设备。
林娜团队通过远程技术协助,对查获的电脑和服务器进行了数据分析,发现其中存储着大量“盛世娱乐”平台的暗网推广代码和虚拟货币交易记录,与子节点服务器中的技术代码片段完全一致。
同时,通过对亚当的DNA和指纹进行比对,确认他就是代号为“幽灵”的核心技术人员。
对亚当的审讯揭示了他与犯罪团伙的勾结内幕。亚当原本是欧洲某国一家网络安全公司的技术专家,因沉迷赌博欠下巨额债务,被李伟通过暗网联系上。李伟以帮他还清债务、支付高额年薪为诱饵,让他加入犯罪团伙,负责平台的暗网技术支撑和推广。“我知道自己的行为是违法的,但为了还清债务,我还是答应了李伟。我以为自己隐藏得很好,没想到最终还是被你们抓获了。”亚当懊悔地说道。
随着“幽灵”亚当的落网,“盛世娱乐”跨境赌博洗钱案的所有核心涉案人员全部到案,余党彻底肃清,案件实现完美闭环。截至目前,该案共抓获境内外涉案人员986名,其中核心成员7名、高级代理25名、骨干代理156名、普通代理651名、技术人员12名、资金结算人员32名、地下钱庄涉案人员32名;追缴涉案资金53.2亿元人民币,查封冻结房产、商铺、奢侈品等实体资产价值超过8亿元人民币;为4.8万名受害者返还资金超过30亿元人民币。
案件办结后,苏瑾团队召开了为期三天的案件总结会,全面梳理案件的侦破过程,总结经验教训。总结会上,团队成员分别从侦查、技术、审讯、国际协作等多个角度,分享了自己的工作经验和心得体会。
林娜总结道:“这起案件的侦破,让我们深刻认识到,虚拟货币已成为跨境赌博洗钱的主要工具,其隐蔽性和跨境流通性给案件侦查带来了极大的挑战。
今后,我们要加强对虚拟货币交易追踪技术的研究,建立完善的虚拟货币交易监测平台,同时加强与区块链安全公司、金融监管部门的合作,形成打击虚拟货币洗钱犯罪的合力。”