第489章 线索突破(1 / 1)

对王艳和张浩的秘密监控进入了第五天。刑侦支队的监控室里,队员们紧盯着屏幕上的画面,不敢有丝毫松懈。屏幕上,王艳正和张浩坐在咖啡馆的角落里,低声交谈着什么,桌子上放着一个黑色的公文包。

“苏队,根据我们的监听,张浩正在向王艳传达李龙的指令,让她将最近收到的一笔200万元的资金,通过地下钱庄转移到境外。他们约定,明天晚上八点,在小区地下停车场进行资金交接。”监控队员汇报道。苏瑾立刻说道:“好!这是一个绝佳的机会!我们明天晚上在小区地下停车场布控,将张浩和王艳一举抓获!”

当天下午,苏瑾带领队员前往王艳居住的小区,对地下停车场进行了实地勘查。小区地下停车场共有两个入口,一个出口,布局比较复杂。苏瑾决定将队员分成三组,一组在入口处埋伏,一组在出口处堵截,一组在张浩和王艳约定的交接地点附近隐蔽,形成包围之势。

与此同时,林娜对赵磊电脑里的加密文件进行了进一步的分析,发现了一个更惊人的秘密:张强团伙的维修记录造假,不仅仅是使用伪造的模板和软件,他们还与全国多家汽车4S店的员工勾结,获取真实的维修记录空白表格和盖章权限。“苏队,我们发现,有15家汽车4S店的员工,参与了张强团伙的维修记录造假活动。他们将空白的维修记录表格卖给张强团伙,或者直接帮他们伪造维修记录,并加盖4S店的公章。”林娜汇报道。

“4S店员工参与其中?”苏瑾非常震惊,“这就解释了为什么伪造的维修记录如此逼真,连专业的车辆鉴定人员都很难分辨。林娜,你立刻整理这些4S店员工的信息,我们联系各地的公安机关,对他们进行抓捕。”

林娜立刻行动起来,将15家4S店员工的姓名、职务、联系方式等信息整理成表格,分发给各地的公安机关。各地公安机关迅速行动,对涉案的4S店员工进行了抓捕。经过审讯,这些员工都交代了自己的犯罪事实。他们大多是4S店的维修顾问或档案管理员,因为贪图钱财,被张强团伙收买,参与了维修记录造假活动。

“我们每帮张强团伙伪造一份维修记录,就能得到500到1000元的好处费。他们会提前给我们提供车辆的基本信息,我们根据这些信息,填写空白的维修记录表格,然后加盖4S店的公章,再将伪造的维修记录交给他们。”一名涉案的4S店维修顾问说道。

林娜通过对这些4S店员工的电脑和手机进行数据提取,恢复了他们与张强团伙的聊天记录和资金往来流水。这些证据充分证明,张强团伙的维修记录造假链条,已经渗透到了汽车销售和维修的多个环节,手段非常隐蔽和狡猾。

第二天晚上八点,王艳和张浩如约来到小区地下停车场。王艳从车上下来,手里拿着一个黑色的公文包,走到张浩的车旁。就在她将公文包递给张浩的瞬间,苏瑾一声令下:“行动!”埋伏在周围的队员们立刻冲了出来,将张浩和王艳当场抓获。

在张浩的车里,队员们查获了200万元的现金和一本加密的账本。账本里详细记录了李龙团伙的资金转移情况,包括资金来源、转移金额、接收账户等信息。在审讯室里,张浩和王艳对自己的犯罪事实供认不讳。

“李龙现在在哪里?他下一步的计划是什么?”苏瑾问道。张浩说道:“龙哥现在在东南亚某国的首都,他计划下个月将境外的所有资金兑换成现金,转移到南美洲。他还让我和王艳,继续在国内接收资金,为他的转移做准备。”

王艳补充道:“我知道龙哥在东南亚的一个秘密据点,他每个月都会去那里一次。而且,他有一个贴身保镖,名叫李虎,负责他的安全。”苏瑾立刻将张浩和王艳提供的信息,传递给国际刑警组织,请求他们协助抓捕李龙。

林娜则对查获的加密账本进行了数据分析,发现李龙团伙的资金转移,除了通过地下钱庄和虚拟货币,还通过走私贵金属的方式,将资金转移到境外。“苏队,我们发现李龙团伙与一个走私团伙有合作,他们将诈骗所得的资金,购买成黄金和白银,然后通过边境走私,将贵金属运到境外,再兑换成现金。”林娜说道。

苏瑾立刻联系海关和边防部门,请求他们加强对边境口岸的检查,严查走私贵金属的行为。同时,她安排队员对国内的贵金属交易市场进行调查,寻找李龙团伙购买贵金属的线索。经过调查,队员们发现,李龙团伙通过一家名为“鑫源贵金属交易有限公司”的企业,大量购买黄金和白银。

“苏队,这家贵金属交易公司的法人代表是陈明,他是李龙的表兄。我们已经对陈明进行了监控,发现他最近有多次大额的黄金和白银交易记录,而且交易资金都来自李龙团伙的中间账户。”侦查队员汇报道。苏瑾说道:“立刻对陈明实施抓捕,查封他的贵金属交易公司,切断李龙团伙的走私资金渠道。”

当天下午,队员们在鑫源贵金属交易有限公司,将陈明成功抓获。在公司的仓库里,队员们查获了价值500多万元的黄金和白银,这些贵金属都是李龙团伙准备走私到境外的。经过审讯,陈明交代了自己与李龙的犯罪勾结事实,他负责为李龙团伙购买贵金属,并联系走私团伙,将贵金属运到境外。

此时,国际刑警组织传来消息,他们根据苏瑾提供的线索,在东南亚某国的秘密据点,成功抓获了李龙和他的贴身保镖李虎。在李龙的秘密据点里,国际刑警组织查获了价值1000多万元的现金和贵金属,以及大量的犯罪证据。

李龙被抓获后,苏瑾带领队员前往东南亚,将他引渡回国内。经过审讯,李龙对自己的犯罪事实供认不讳。他交代,自己从事地下钱庄和资金洗钱业务已有10多年,与多个犯罪集团有合作。

这次与张强团伙合作,是为了获取更高的利益。他负责将张强团伙诈骗所得的资金,通过多种渠道转移到境外,并从中抽取10%的佣金。

随着李龙的落网,张强二手车诈骗团伙的资金转移渠道被彻底摧毁。林娜继续对李龙的电脑和手机进行数据提取,恢复了大量的资金转移记录和犯罪证据。通过这些证据,队员们又抓获了10多名参与资金转移的嫌疑人,追缴涉案资金2000多万元。

维修记录造假链条的曝光和资金转移渠道的摧毁,让这起二手车诈骗案的侦破取得了决定性的胜利。但苏瑾和林娜都清楚,还有最后一个难题需要解决:如何将分散在境外的虚拟货币资金追回。林娜表示,她会继续与国际虚拟货币监管机构合作,尝试追踪匿名钱包地址的交易记录,尽最大努力为受害者挽回损失。

深夜的刑侦支队,苏瑾和林娜站在窗前,看着窗外的城市夜景。虽然案件的侦破还没有完全结束,但他们已经看到了胜利的曙光。他们知道,只要坚持严谨的推理和细致的观察,就没有攻克不了的难关。他们会继续努力,将这起二手车诈骗案彻底办结,给受害者一个满意的交代。