陈斌被抓获后,苏瑾团队立刻对他的手机、电脑和账本进行了全面的数据分析。
林娜通过技术手段,恢复了陈斌删除的聊天记录和资金往来流水,发现陈斌的上游原料供应商,是一个名叫“刘哥”的神秘人物。“苏队,陈斌与‘刘哥’的聊天记录显示,‘刘哥’长期从境外走私管制药品和西药原料,然后卖给陈斌等非法药品贩子。
他们的交易方式非常隐蔽,都是通过加密聊天软件联系,资金通过虚拟货币转移,根本无法追踪到‘刘哥’的真实身份。”林娜汇报道。
苏瑾皱起眉头:“又是虚拟货币!看来这些非法分子的反侦查意识越来越强了。林娜,你继续深挖‘刘哥’的信息,重点排查他的登录IP地址和虚拟货币交易记录,看看能不能找到他的真实身份和落脚点。同时,联系国际刑警组织,请求他们协助调查境外走私渠道。”
与此同时,叶采薇的实验室里,正对从陈斌住处查获的药品原料进行成分分析。“苏队,我们发现陈斌购买的罂粟碱原料,纯度非常高,而且带有特殊的化学标记,这是境外某非法制药厂生产的特征。
我们通过这个化学标记,追溯到了这家非法制药厂的位置,位于东南亚某国。”叶采薇汇报道。苏瑾立刻将这个信息传递给国际刑警组织,请求他们协助查封这家非法制药厂,抓捕相关涉案人员。
在对陈斌的账本进行分析时,队员们还发现了一个重要线索:陈斌每个月都会向一个名叫“赵强”的个人账户转账,转账金额在1到2万元之间。“苏队,我们调查发现,这个赵强是一名笔迹模仿高手,曾因伪造公文罪被判处有期徒刑两年,去年刚刑满释放。我们怀疑,赵强就是王德海病历伪造的帮凶,负责模仿患者签名和修改诊疗记录。”队员汇报道。
苏瑾立刻安排队员对赵强进行调查。队员们通过调取监控录像和走访相关人员,发现赵强长期居住在王德海诊所附近的一个出租屋里,每天都会去王德海的诊所待上几个小时。“我们在赵强的出租屋里,查获了大量的诊疗记录模板、模仿签名的练习稿,以及与王德海的聊天记录。
聊天记录显示,王德海每个月给赵强3000元报酬,让他帮忙模仿患者签名和修改诊疗记录。”侦查队员汇报道。
队员们在赵强的出租屋里将他成功抓获。经过审讯,赵强对自己的犯罪事实供认不讳。他交代,自己刑满释放后,找不到工作,就通过朋友介绍认识了王德海。
王德海知道他擅长笔迹模仿,就让他帮忙伪造诊疗记录,模仿患者签名。“王德海告诉我,只要把诊疗记录做得‘像样’一点,就能应付检查,不会出问题。我一时贪心,就答应了他。”赵强说道。
赵强还交代,除了模仿患者签名和修改诊疗记录,他还帮王德海整理患者信息,筛选“目标客户”。“王德海让我重点关注那些患有慢性病、急于治病、而且对中医药不了解的中老年人,这些人更容易相信他的‘祖传秘方’。”赵强说道。
这一交代,进一步证实了王德海的诈骗行为是有预谋、有组织的。
与此同时,林娜对“刘哥”的调查也有了新的进展。她通过分析陈斌的虚拟货币交易记录,发现“刘哥”的虚拟货币钱包地址,曾与一个位于国内的虚拟货币交易所发生过交易。林娜立刻联系这家交易所,请求他们提供相关交易信息。
交易所的技术人员经过排查,提供了一个关键信息:“刘哥”的虚拟货币钱包地址,曾绑定过一个手机号码,这个手机号码的持有人是一名名叫刘强的男子,长期居住在广东深圳。
苏瑾立刻安排队员前往深圳,对刘强进行调查。队员们在深圳警方的配合下,对刘强的住处和活动轨迹进行了秘密监控。发现刘强每天都会前往一个隐蔽的仓库,仓库里有大量的药品包装材料和运输车辆。