林娜团队立刻对这些日志进行分析,结合之前提取的密钥碎片,终于还原出了3个关键的中转节点IP地址。
通过对这3个IP地址的追踪,他们发现其中一个IP地址指向了东南亚某国的一家小型虚拟货币交易所。这家交易所未在任何国家进行注册,属于非法交易所,专门为跨境犯罪团伙提供虚拟货币兑换服务。
林娜团队通过技术手段,获取了该交易所的部分用户数据,发现张颖曾在2023年10月,将5000枚比特币兑换成了一种名为“暗链币”的小众虚拟货币,这种虚拟货币的交易记录完全匿名,且仅在暗网流通。
“‘暗链币’的交易平台搭建在暗网,需要通过特殊的Tor浏览器才能访问,而且平台的服务器采用了分布式存储技术,遍布全球多个国家,想要获取交易数据难度极大。”林娜汇报道。苏瑾当机立断:“立刻联系国际刑警组织,协调全球多个国家的警方,同步对‘暗链币’的分布式服务器进行查封,提取交易数据。同时,继续深挖张颖与这家非法交易所的关联,查找‘暗链币’的后续流向。”
与此同时,赵鹏团队对张颖的亲属和亲信进行了全面排查。他们发现,张颖有一个远房表弟名叫王磊,长期居住在东南亚某国,从事奢侈品贸易工作。
通过调取王磊的出入境记录和资金流水,发现他在2023年11月,曾一次性从境外银行账户转入5000万元人民币到国内的多个匿名账户,而这笔资金的转入时间,与张颖兑换“暗链币”的时间高度吻合。
赵鹏团队立刻通过国际警务合作,对王磊实施了秘密监控。监控发现,王磊经常出入当地的一家高档房地产中介公司,且近期购买了3套豪华别墅和5间商铺,总价值超过2亿元人民币。
更关键的是,他们发现王磊与当地的一家地下钱庄有密切往来,这家地下钱庄正是之前资金结算人员提到的、张颖曾对接过的那家。
“苏队,基本可以确定,王磊就是张颖藏匿资金的关键联系人。他利用自己的奢侈品贸易公司作为掩护,将张颖兑换的‘暗链币’通过地下钱庄兑换成人民币和当地货币,再用于购买房产和商铺,将非法资金合法化。”赵鹏汇报道。
苏瑾立刻下令:“请求当地警方协助,对王磊实施抓捕,查封他名下的所有房产和商铺,冻结相关银行账户。”
国际合作再次发挥了关键作用。当地警方迅速对王磊实施了抓捕,并在他的住处查获了张颖交给她的加密U盘。U盘内存储着详细的资金转移记录,包括“暗链币”的兑换流程、地下钱庄的交易明细以及房产、商铺的购买合同等关键证据。
通过这些证据,林娜团队成功追踪到了剩余10亿元资金的流向:其中3亿元兑换成“暗链币”后,通过地下钱庄转化为实体资产;4亿元转入了欧洲某国的一家匿名信托公司;3亿元则存放在多个暗网钱包中,尚未转移。
在资金追缴的同时,司徒亮对陈峰、张颖的二次审讯也取得了突破。司徒亮通过分析他们的心理特征,发现陈峰虽然贪婪,但极其重视家人,而张颖则对自己的财产有着极强的控制欲。
审讯时,司徒亮故意向陈峰透露,他的家人因涉案已被纳入监控范围,若他不配合追回资金,家人可能会受到牵连;同时,向张颖展示了王磊被抓、资产被查封的证据,告知她若继续顽抗,所有非法所得都将被没收,最终一无所获。
在强大的心理攻势下,陈峰和张颖终于交代了剩余资金的藏匿细节。
陈峰交代,他通过匿名信托公司转移的4亿元资金,是为自己和家人预留的“后路”;张颖则交代了3个暗网钱包的私钥,这些钱包正是存放剩余3亿元资金的关键。
至此,资金追缴工作取得了重大突破,但仍有部分境外资产因涉及复杂的法律程序,需要进一步协调才能冻结和追回。