“建设银行方面,发现两个目标账户在昨夜有小额资金异动,已成功拦截并冻结,其余账户正常冻结。”
“证券营业部这边,高明远及其妻儿名下的股票、基金账户已冻结,市值约八千万元。发现其通过某信托计划持有的部分股权,正在协调信托公司依法办理冻结手续。”
另一路由法院执行局、自然资源和规划局、车管所等部门组成的不动产和动产查封小组,也在同步行动。一处处房产被贴上封条,一辆辆豪车被扣押至指定地点,相关权属登记被锁定。
“江滨别墅区A18栋,高明远名下,已查封。”
“龙兴大厦第15-18层产权,登记在龙兴集团名下,但经查购楼款来源涉及非法融资,已整体查封。”
“扣押劳斯莱斯、宾利等涉案车辆共计14台,均已入库。”
审计和税务小组则进驻龙兴集团总部及主要子公司,封存财务账册、电子数据,开始进行深入的司法审计和税务稽查,旨在彻底厘清其资产来源、盈利模式、资金流向,为最终区分合法资产与非法资产提供权威依据。
然而,冻结过程并非一帆风顺。龙兴集团毕竟曾是拥有专业法律和财务团队的大型企业,其资产转移和隐匿手段具有一定隐蔽性。
工作组发现,龙兴集团在案发前数月,就有意识地将部分资金通过虚构交易、支付“预付款”、转移至关联度较低的第三方公司等方式进行转移。一些房产、股权虽然登记在他人名下,但实际控制人仍是高明远或其亲属(代持)。部分境外资产和通过复杂金融工具持有的资产,追查和冻结难度更大。
对此,林岚指挥工作组采取多种措施应对:
一是加强数据分析。利用金融监管大数据和反洗钱监测系统,对龙兴集团及其关联方近年来的资金异动进行穿透式分析,绘制更完整的资金脉络图,追踪被转移资产的最终去向。
二是加大审讯和政策攻心力度。对已经被采取强制措施的龙兴集团高管、财务人员、特定关系人进行针对性审讯,查明资产转移的具体手法、路径和接收方,责令其配合追缴。
三是依法运用强制措施。对查实故意转移、隐匿涉案资产的个人或单位,涉嫌构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪或其他犯罪的,坚决依法追究其刑事责任,形成震慑。
四是强化部门协同和国际协作。对于涉及境内的跨区域资产,通过上级协调机制,请求相关地方司法机关协助查封冻结。对于初步查明的境外资产线索,整理成详实报告,通过正式司法协助渠道或国际合作平台,提请资产所在国(地区)予以冻结,为后续追赃追逃创造条件。
在连续数日高强度的工作后,初步的冻结清单和资产概况被整理出来。初步统计,已冻结的银行存款、有价证券等金融资产价值约十五亿元人民币;查封的房产、土地、在建工程等不动产市场估值约三十亿元;扣押的车辆、古董字画、奢侈品等动产价值约两亿元。这还只是冰山一角,尚未包括大量正在甄别中的资产、境外资产以及需要通过审计才能最终定性的经营性资产。
看着这份沉甸甸的清单,林岚心情复杂。这些数字背后,是高明远黑恶帝国多年敛财的“成果”,也浸透着无数受害者的血泪和江城被扭曲的经济秩序。彻底清理这些“非法资产”,任重道远。
她召集工作组核心成员开会:“初步冻结只是第一步,是‘控制住’。接下来,更艰巨的任务是‘分清楚’和‘处置好’。审计、评估、确权、法律定性、乃至后续的拍卖、变现、返还、上缴国库……每一个环节都要严格依法依规,公开透明,经得起检验。尤其是要注重保护善意第三人、企业员工的合法权益,维护社会稳定。”
她特别强调:“在资产处置过程中,要深挖每笔重大资产背后的权力干预痕迹。一块地为什么能低价拿到?一个项目为什么能违规审批?一笔贷款为什么能特事特办?这些问题的答案,往往就隐藏在经济往来中,是揪出‘保护伞’、斩断利益链的重要线索。我们的‘处置’工作,不仅要‘断血’,还要‘溯源’!”
夜色中,林岚站在办公室窗前,俯瞰着江城夜景。那些被冻结查封的资产,如同黑恶势力被拔除的毒牙与利爪,失去了兴风作浪的能力。但这庞大的“非法资产”如何处理,如何将其转化为修复社会创伤、促进公平正义的资源,对她和整个工作组而言,是一场全新的、同样充满挑战的战役。她深知,这不仅是一项经济任务,更是一项政治任务、一项民心工程。必须用最严谨的态度、最规范的程序、最公正的结果,向党和人民交出一份满意的答卷,真正实现“黑财清底”,还江城一个清白、健康的经济生态。