“南昌市某国有银行支行行长,钱卫东,49岁。该支行与‘鑫源’控制的多个公司账户往来密切,存在疑似协助其进行资金归集、异常交易不走反洗钱系统监测的迹象。钱卫东本人嗜赌,在澳门有多次大额赌博记录,资金缺口巨大。”
“赣州市工商局(现市场监管局)企业注册分局局长,刘强,47岁。经手审批了‘鑫源’体系在当地注册的数十家经营范围空泛、注册地址虚拟的壳公司。我们调查发现,其利用职务之便,长期通过代办公司收取‘加急费’‘疏通费’,其中部分代办公司与‘鑫源’指定的中介高度重合。”
“江西省某金融办(现并入地方金融监管局)原调研员,退休干部周伯通,65岁。退休后受聘为多家金融企业的‘顾问’,其中包括‘鑫源’的关联公司。利用其原有的人脉关系,多次在‘鑫源’遇到地方监管问询时出面‘协调’。其退休金账户每月有固定的大额非工资性收入打入。”
“南昌市公安局网安支队一名技术骨干,李明,38岁。擅长电子数据取证。我们监控发现,其曾利用职务之便,私下接受委托,对某举报‘鑫源’APP存在安全漏洞的技术人员的个人网络活动进行过非法追踪。其个人拥有多套昂贵的高性能计算机设备,与其收入不符。”
十二个人的照片和信息在地图旁整齐排列,他们职务不同、地域分散,却通过“鑫源金融”这条黑色的资金与利益纽带,隐隐连成了一体。
会议室里一片寂静,只有设备散热风扇的嗡嗡声。这十二个人,有些是实权在位的领导干部,有些是退居二线仍有影响力的“老人”,有些是关键岗位的技术官僚。他们中有的可能是被主动“围猎”,有的可能是被抓住了把柄被迫就范,有的则可能是主动寻求“合作”进行权力变现。但无论初衷如何,他们都已成为了滋养这个新型黑恶帝国的重要土壤。
“这十二人,目前还只是基于现有证据和关联分析锁定的重点目标。”陈阳打破了沉默,“可以肯定,这张网实际覆盖的范围可能更广,涉及的人员层级和地区可能更多。但就目前而言,他们是对‘鑫源’犯罪活动提供直接保护、便利或关键环节纵容的核心节点。”
他放下激光笔,目光扫过在座的每一位负责人:“针对这个跨省保护伞网络的查处,将是我们联动机制成立以来,面临的第一次综合性、高难度的攻坚战。其难点在于:第一,人员分散,涉及不同省份、不同系统、不同层级,协调难度极大;第二,犯罪手段隐蔽,多以‘合法’外衣(如咨询费、服务合同、投资分红等)进行利益输送,取证定性困难;第三,牵一发而动全身,任何一个节点动作,都可能惊动整个网络,导致关键证据被销毁、人员外逃;第四,可能涉及更复杂的背景和关系,阻力会来自四面八方。”
最高检的负责人沉声道:“必须坚持法治思维和法治方式。对每一个目标,都要形成独立、扎实的证据链。尤其是针对新型利益输送方式,要联合审计、金融监管等部门,把资金流向、合同实质、权力影响这几个关键点砸实。要办成铁案,经得起法律和历史的检验。”
中纪委的同志补充:“纪律审查要同步跟上,甚至要适当靠前。对于其中党员领导干部的问题,要善于运用党纪处分和组织处理手段,该‘双规’的及时‘双规’,该免职的及时免职,切断其继续施加影响的可能,也为司法调查扫清障碍。”
公安部的代表则更关注行动层面:“建议成立联合专案组,以‘鑫源金融’主要犯罪地为依托,三地警方联动,在统一指挥下,选择合适的时机,对关键人物和关键证据实施同步控制、同步搜查、同步审讯,打他一个措手不及。”
陈阳点了点头,走到地图前,手指重重地点在那十二个光点之上:“通知广东、湖南、江西三省扫黑办,启动跨省保护伞线索联合核查机制。成立‘306’专案组,我任组长,三省扫黑办负责同志和公安、检察、纪委相关同志任副组长。制定周密方案,内紧外松,在不打草惊蛇的前提下,完成对上述十二人的秘密调查和证据固定工作。”
他的声音斩钉截铁:“我们的目标很明确:不仅要打掉‘鑫源’这个新型黑恶犯罪集团,更要将其背后的保护伞网络连根拔起!要用这个案子昭告天下,在扫黑除恶常态化的今天,无论黑恶势力披上什么外衣,无论保护伞藏得多深、涉及多广,只要危害人民利益、破坏公平正义,都必将受到法律的严惩!”
命令既下,一场跨越三省五市、涉及多个权力部门的无声战役,正式打响。地图上的那些光点,即将从冰冷的坐标,变成一个个被聚焦、被锁定、最终被清除的目标。而那张看似无形的保护伞,也将在跨省联动的铁拳下,被撕开第一道裂口。