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第179章 汇款记录的“空壳公司”(2 / 2)

一笔,两笔…几笔巨额“咨询费”支出赫然在列,收款方正是之前调查过的、与立东集团有关联的空壳公司。资金在这些空壳公司间流转,像在玩捉迷藏。林溪耐着性子,追踪着资金的去向。

突然,她的目光死死钉在了一笔记录的收款方上:

日期:2023-08-15

付款方:宏业置业有限公司

收款方:寰宇纵横咨询(香港)有限公司 (ic Horizons sultg (HK) Ltd.)

金额:USD 1,200,000.00

摘要:战略发展顾问费

寰宇纵横咨询(香港)有限公司?!一家香港公司!摘要同样是含糊的“顾问费”!金额高达120万美元!

林溪的心跳骤然加速!她立刻在电脑上(使用加密网络)快速搜索这家香港公司的信息。公开信息极少,注册信息显示其成立于2022年,注册资本仅1万港币,董事和股东均为外籍人士,无实际办公地址披露。典型的空壳公司!

但这还没完!林溪继续翻看后续流水。在收到宏业置业这笔120万美元的“顾问费”后不到一周,这家“寰宇纵横咨询(香港)”公司,向另一个账户进行了一笔大额转账:

日期:2023-08-21

付款方:寰宇纵横咨询(香港)有限公司

收款方:Golden Horizon Trt (At: 8XXX-XXX-XXXXX)

金额:USD 1,180,000.00

摘要:资金托管

Golden Horizon Trt!金辉信托!账号后缀被隐去了几位,但名称完全匹配!金额120万美金,扣除少量手续费,几乎全额转入!

找到了!铁证如山!

宏业置业(赵立东侄子控制) → 支付120万美元“顾问费” → 香港空壳公司“寰宇纵横咨询” → 转账118万美元 → 香港离岸信托“金辉信托”!

这条清晰的资金链,完美地解释了赵立东如何将国内非法所得(通过宏业置业洗白),经由香港空壳公司中转,最终注入其控制的离岸信托“金辉信托”!而这个信托,正是向在澳洲留学的侄子赵阳输送生活费和学费的来源!国内赃款 → 香港离岸信托 → 澳洲消费!一条完整的跨境洗钱链条!

林溪激动得几乎要叫出声!她迅速将这几页关键的流水凭证用手机高清拍照(关闭闪光和声音),存入加密U盘,并将原始凭证小心翼翼地放回档案袋。她的手心全是汗,但眼神却亮得惊人。

然而,就在她将档案袋锁进抽屉,准备联系苏晴和李姐分享这个惊天发现时,手机收到了一条来自税务局“内线”(一位同情她的老同学)的加密信息:

“小心!宏业刚主动向税务局‘澄清’,说给你的流水里混入了‘测试用的模拟数据’,要求立刻收回并作废!他们的人已经在去你们办公室的路上了!”

测试用的模拟数据?拙劣的借口!赵宏那边反应过来了!他们发现了这个致命的疏漏!要抢在证据被深挖前收回销毁!

林溪悚然一惊!刚锁进抽屉的档案袋,瞬间成了最危险的炸弹!周建国会迫于压力交出去吗?自己刚刚拍下的照片,是否足够清晰和完整作为法庭证据?对方的人已经在路上…

她该如何保住这得来不易的铁证?抽屉的锁,能挡住即将到来的风暴吗?