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第221章:顺藤摸瓜(2 / 2)

下午,老杨接到反馈:盛远咨询曾向一家名为“宏业国际”的境外公司支付多笔款项,附言为“咨询费”。该公司无实际经营记录,其登记信息显示的控制人与周明轩的子女存在关联。

张倩认为这可能是资金转移的佐证,但欧阳燕提出疑虑:“如果周明轩有意规避审查,直接使用亲属信息作为境外公司控制人,操作上存在风险。”

进一步查询显示,宏业国际的实际控制人并非周明轩子女,而是一名外籍人士,该人士曾涉及境外司法机构的调查。

老杨判断:“这可能是一种借壳安排。周明轩的亲属信息被用作名义代表,实际资金运作由该外籍人士负责。该人士可能与更复杂的跨境资金网络有关。”

此时,外围反馈信息称,周明轩当日在某酒店与一名外籍人士会面,持续约一小时。照片显示,该外籍人士与前述宏业国际的实际控制人特征相符。两人会面时曾传递物品。

老杨将相关信息转交有关部门,并请求协调国际执法合作,核查该外籍人士的背景及入境活动。

张倩调取了会面场所的公共区域视频资料,并尝试通过技术手段恢复周边录音。技术部门后续反馈,恢复的录音片段显示,对话内容涉及资金划转时间节点及相关安排,并提及“慈善拍卖”等事项。对话中一方曾表示相关资金将经基金会账户流转,并提及银行渠道已协调。对话亦显示相关方之间存在压力或约束关系。

欧阳燕分析:“如果录音内容属实,则周明轩可能并非完全自主操作,其行为背后存在外部压力。”

晚间,欧阳燕接到有关部门电话,得知已掌握该外籍人士入境信息及其与相关人员联系的记录,并对次日活动的现场管控制定了预案。

欧阳燕随后向此前提供线索的匿名地址发送邮件,表示感谢。对方回复称曾是星途公司财务人员,因了解公司运营中存在的问题而提供信息。

次日,外围信息显示,该外籍人士与赵天雄在某酒店会面,期间传递了物品。

活动当天上午,欧阳燕等人确认了相关技术准备及协作安排。

周明轩方面来电确认活动安排,欧阳燕予以确认。

老杨与相关部门沟通,确认了次日活动的协同方案。