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第323章 洗钱网络的冰山一角(1 / 2)

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周五下午两点多,金鼎大厦顶层会议室,

会议室里冷得像在冷库里。空调开到最低,据说是为了让与会者保持清醒。长条形的会议桌两侧坐了八个人,周永昌生坐主位,左侧是金鼎的三位高管,右侧是四个外国人,西装革履,表情严肃得像参加大型会议。

文阳坐在靠墙的侧座上,面前摆着笔记本电脑,负责会议记录。他今天穿了一件长袖衬衫,袖口盖住了那块特制的手表。但表盘正对着会议桌,录像功能已开启。

“开始吧。”周永昌生敲了敲桌面。

坐在他对面的外国老头,六十多岁,花白头发梳得一丝不苟,操着一口带德国口音的英语:“周先生,这是今年第三季度的审计报告。截至上月底,通过我方渠道流转的资金总额为……”他看了一眼文件,“47.8亿美元。”

会议室里响起轻微的吸气声。

柯文阳的手指在键盘上敲击,心里默默换算:47.8亿美元,约合300多亿人民币。而这只是一个季度的流量。

德国老头叫汉斯,是开曼群岛一个律师事务所的高级合伙人,表面上是律师,实则是专业洗钱中间人。他打开投影仪,屏幕上出现复杂的资金流向图。

“资金主要来自三个方向。”汉斯用激光笔指着屏幕,“第一,中国大陆的艺术品拍卖,占比35%;第二,香港的贸易公司虚假进出口,占比45%;第三,加密货币交易,占比20%。”

图表上,红色箭头从新月城出发,先到香港一家名为“鼎盛国际贸易”的公司,然后分流向新加坡、瑞士、迪拜,最后汇入十几个不同的家族信托。

柯文阳的智能手表微微震动,这是陈薇在提醒:数据已开始接收。手表内置的微型摄像头,正在拍摄屏幕上的图表,通过加密信道实时传回。

“香港那边安全吗?”周永昌生问。

“非常安全。”汉斯调出另一张图表,“鼎盛贸易的法人是加拿大籍华人,已经73岁,患阿尔茨海默症,实际控制人是他的孙女。也就是我女儿。”他笑了笑,“一家人,放心。”

周永昌生点了点头:“瑞士那边呢?”

“瑞士U银行的私人银行业务,绝对保密。”汉斯说,“资金进入后,会分割成小额,转入三十个不同的匿名账户,再汇总到信托。整个过程,不会在任何公开记录中出现。”

他顿了一下:“但有一点需要提醒,上个月,欧盟通过了新的反洗钱法案,要求瑞士银行提高透明度。虽然目前影响不大,但长期来看,可能需要寻找新的落脚点。”

“有什么建议?”

“迪拜。”汉斯调出迪拜的金融监管条例,“阿联酋去年修订了信托法,允许设立完全保密的‘目的信托’。资金进入后,法律上不属于任何人,只属于‘信托目的’。即使国际刑警组织调查,也查不到受益人。”

周永昌生沉思了一会儿:“迪拜的信托,受益人名单安全吗?”

“绝对安全。”汉斯从公文包里拿出一份文件,推过去,“这是样本。受益人都用代号,比如‘银杏A’、‘银杏B’……对应的是您指定的那几位。”

柯文阳的手指在键盘上停了一下。银杏?是指银杏山庄?

周永昌生翻开文件,扫了几眼,嘴角露出满意的笑容:“很好。对了,李主任那边……”

“已经安排好了。”汉斯压低声音,“李国华主任的侄子,在英国留学的那个,已经在信托受益人名单里。每年50万英镑的生活费,从下个月开始支付。”

周永昌生点头:“他侄子知道钱的来源吗?”

“当然不知道。我们告诉他,是他叔叔早年投资的回报。”汉斯笑,“年轻人嘛,有钱花就行,不会问太多。”

会议继续进行。汉斯展示了更多细节:如何通过艺术品拍卖虚增价格,如何伪造进出口单据,如何利用加密货币的匿名性转移资金……

每一个环节都设计得天衣无缝,涉及的专业术语和法律条文,听得柯文阳头皮发麻。

这已经不只是商业犯罪了。

这是有组织、跨国境的金融犯罪网络。

手表又震动了一下,这次是警告:数据传输量过大,可能引起网络监测。

柯文阳悄悄调整坐姿,让手表的角度更隐蔽。但就在这时,会议室里的网络突然断了。

投影仪黑屏,视频会议中断,连灯光都闪了一下。

“怎么回事?”周永昌生皱起眉头。

一个技术人员跑进来检查:“可能是线路问题,马上恢复。”

会议室里陷入尴尬的沉默。柯文阳趁机检查手表,还好,录像还在继续,只是传输暂停了。

他的目光扫过会议桌。周永昌生正盯着他。

“文阳。”周永昌生突然开口,“你刚才在干什么?”

柯文阳心里一紧,但面色如常:“记录会议内容,周总。”

“记录需要一直看手表?”

“我……有轻微的低血糖,看时间是想确认要不要吃点东西。”柯文阳从口袋里掏出一块巧克力,“医生建议的。”

周永昌盯着他看了几秒,然后移开目光:“注意身体。”

网络恢复了。会议继续。

但柯文阳能感觉到,周永昌生的注意力,时不时都会在他身上。

接下来的半小时,柯文阳不敢再有大动作。他老老实实地做着记录,只在汉斯展示最关键图表时,才用脚尖轻轻碰一下桌腿,这是给手表的信号:重点拍摄。

会议在下午四点结束。汉斯等人离开后,会议室里只剩下周永昌生和柯文阳。

“记录整理好,发给我。”周永昌生说,“另外,下周五的会面,你准备好了吗?”

“准备好了。”柯文阳点了点头,“李主任那边……”

“他那边没有问题。”周永昌生走到窗边,背对着柯文阳,“但文阳,我要提醒你一件事。”

“您说。”

“有些秘密,知道了就得带进棺材。”周永昌生转过身,眼神锐利,“今天你听到的、看到的,如果泄露出去半个字……”

他没说完,但意思很清楚。

“我明白。”柯文阳低下头,“我跟了您三年,完会知道规矩的。”

“知道就好。”周永昌生拍了拍他的肩,“去吧,把会议记录整理出来。记住,这份记录只存纸质版,不留电子档。”