刑侦支队的技术科里,林娜正全神贯注地对从出租屋扣押的电脑和服务器进行数据提取和分析。
电脑屏幕上,一行行代码飞速滚动,各种数据图表不断生成。她的眼睛布满血丝,显然是熬夜工作导致的,但她丝毫没有察觉,全身心地投入到数据挖掘工作中。
“林姐,我们从电脑里提取到了大量的伪造维修记录模板和制作工具。”一名技术队员汇报道,“这些模板都是模仿各大汽车品牌4S店的维修记录格式制作的,里面的维修项目、保养时间、里程数等信息都可以随意编辑。
而且,我们还发现了一个专门用于伪造维修记录的软件,只要输入车辆的基本信息,就能自动生成一份‘完美’的维修记录。”
林娜点点头,让队员将伪造的维修记录模板和制作工具拷贝下来,作为重要的犯罪证据。她自己则重点分析服务器里的交易数据和资金流向。
“我们恢复了一部分平台的资金结算记录,发现所有受害者的车款,都先转到了几个中间账户,然后再被拆分到多个个人账户里,最后通过第三方支付平台和地下钱庄,转移到了境外。”林娜说道。
“这个资金转移路径非常隐蔽,而且每一笔转账都经过了多次拆分,很难追踪到最终的收款人。”另一名技术队员说道。林娜皱起眉头:“再难也要追踪!我们从中间账户入手,调取这些账户的所有流水记录,看看它们与哪些个人账户有频繁的资金往来。
同时,排查这些个人账户的开户信息和交易习惯,找出它们之间的关联。”
技术队员立刻行动起来,前往银行调取中间账户的流水记录。经过两天两夜的努力,他们终于梳理出了资金的流向。
“林姐,我们发现这几个中间账户的资金,都流向了10多个个人账户,这些个人账户的开户人都是同一个城中村的居民,但我们调查发现,这些居民都是老年人,根本没有参与二手车交易的能力,很可能是被诈骗团伙冒用了身份信息。”技术队员汇报道。
林娜立刻让队员对这些老年人进行走访询问。经过询问得知,这些老年人确实在不久前,被一名自称是“银行工作人员”的男子,以“办理养老金补贴”为由,骗取了身份证信息,并办理了银行卡。“这个‘银行工作人员’,很可能就是诈骗团伙的成员。”林娜说道。
与此同时,负责审讯嫌疑人的队员也取得了突破。经过审讯,5名嫌疑人中的头目王浩,交代了他们的犯罪事实。王浩,男,35岁,有诈骗前科。
他在一年前成立了一个二手车诈骗团伙,租用了城中村的出租屋作为窝点,搭建了“省心二手车”平台,专门从事二手车诈骗活动。
“我们通过各种渠道收购事故车,然后对事故车进行翻新,伪装成精品车。再伪造4S店的维修记录和车辆信息,在‘省心二手车’平台上发布虚假的二手车信息,以低于市场价20%左右的价格吸引受害者。
受害者联系我们后,我们就带他们去线下展厅看车,用事先准备好的伪造维修记录和翻新后的车辆,骗取受害者的信任,诱骗他们转账。转账成功后,我们就删除平台上的店铺信息和交易记录,更换联系方式,失联跑路。”王浩说道。
“你们的事故车是从哪里收购的?伪造的维修记录是怎么制作的?资金是怎么转移的?”审讯民警追问道。
王浩说道:“事故车是从一些汽车修理厂和报废车回收厂收购的,价格很便宜。伪造的维修记录是我们团队里的一名技术人员制作的,他以前在4S店工作过,熟悉维修记录的格式和内容。
资金转移是由我们的一个‘上线’安排的,我们只负责骗取受害者的车款,然后将车款转到指定的中间账户,后面的资金转移我们就不知道了。”
“你们的‘上线’是谁?怎么联系他?”审讯民警继续问道。王浩摇摇头:“我们不知道他的真实名字,只知道他叫‘强哥’。我们都是通过一个加密的聊天软件和他联系的,他给我们提供事故车的来源和资金转移的渠道,我们给他分成。”
林娜得知这个情况后,立刻对王浩提到的加密聊天软件进行技术破解。经过一天的努力,她成功破解了该软件的加密协议,恢复了王浩与“强哥”的聊天记录。
聊天记录显示,“强哥”是这个二手车诈骗团伙的幕后老板,负责提供事故车来源、资金转移渠道和技术支持,王浩的团伙只是他众多诈骗窝点中的一个。