第486章 数据深挖(2 / 2)

“林姐,我们还从聊天记录中发现,‘强哥’在全国多个城市都设有类似的二手车诈骗窝点,涉案金额非常巨大。”技术队员汇报道。

林娜立刻将这个情况上报给苏瑾:“苏队,王浩的背后还有一个更大的幕后老板‘强哥’,他在全国多个城市都有诈骗窝点,我们必须尽快抓住他,彻底摧毁这个诈骗网络。”

苏瑾立刻召开专案组会议,研究抓捕“强哥”的方案。“目前我们掌握的线索只有‘强哥’的加密聊天软件账号和一些资金转移的线索。

我们要从这两个方面入手,进一步深挖线索,锁定‘强哥’的真实身份和落脚点。”苏瑾说道。

林娜继续对“强哥”的加密聊天软件账号进行追踪,发现该账号的登录IP地址多次在广州、深圳、上海等多个城市出现,非常隐蔽。“‘强哥’很可能使用了VPN等工具隐藏自己的真实IP地址,我们需要进一步技术分析,找出他的真实登录地址。”林娜说道。

同时,负责资金链追踪的队员也有了新的发现。他们通过对中间账户和个人账户的流水记录进行分析,发现有一笔资金最终流向了广州的一家汽车贸易公司。

“这家汽车贸易公司的法人代表是张强,男,40岁,有多次诈骗和洗钱的前科。”队员汇报道。

林娜立刻对张强的身份信息进行核查,发现张强的身高、体态特征与王浩描述的“强哥”非常相似。而且,张强的社交关系网络中,有多名人员涉及二手车诈骗和洗钱活动。“苏队,我怀疑张强就是‘强哥’!”林娜说道。

苏瑾立刻安排队员前往广州,对张强和他的汽车贸易公司进行调查。队员们在广州警方的配合下,对张强的汽车贸易公司进行了秘密监视,发现该公司表面上是从事汽车贸易,实际上是一个二手车诈骗和洗钱的窝点。公司里有大量的电脑和服务器,工作人员都在忙着编辑虚假的二手车信息和转移资金。

“苏队,我们已经确认张强就是‘强哥’,他的汽车贸易公司就是整个二手车诈骗网络的核心窝点。我们请求立即开展抓捕行动。”前往广州的队员汇报道。苏瑾立刻批准了抓捕方案:“好!我带领队员立刻赶往广州,与你们汇合,实施抓捕行动。”

在前往广州的途中,林娜继续对张强的资金流向和社交关系进行分析,希望能找到更多的犯罪证据。她发现张强的资金不仅来自二手车诈骗,还涉及其他多种诈骗活动,而且他与境外的多个犯罪集团都有联系。“这个张强不简单,背后的犯罪网络非常庞大。”林娜说道。

到达广州后,苏瑾与广州警方的负责人进行了对接,制定了详细的抓捕方案。

第二天一早,抓捕行动正式开始。苏瑾带领专案组队员和广州警方的队员,兵分三路,分别对张强的汽车贸易公司、他的住处和多个资金转移窝点进行抓捕。

在汽车贸易公司里,队员们将正在工作的20多名嫌疑人全部控制,查获了大量的电脑、服务器、伪造的维修记录和车辆信息。张强也在他的住处被成功抓获。

在张强的住处,队员们查获了大量的现金、银行卡、珠宝等财物,以及多个加密的手机和电脑。

林娜立刻对查获的手机和电脑进行数据提取和分析,恢复了大量的犯罪证据,包括与全国各地诈骗窝点的聊天记录、资金转移记录、事故车收购渠道等。这些证据充分证明,张强就是全国多个二手车诈骗窝点的幕后老板,涉案金额超过1亿元。

经过审讯,张强对自己的犯罪事实供认不讳。他交代,他在五年前就开始从事二手车诈骗活动,通过不断发展壮大,形成了一个覆盖全国多个城市的二手车诈骗网络。

他负责提供事故车来源、技术支持和资金转移渠道,各个诈骗窝点负责具体的诈骗实施,他从中抽取30%的分成。

同时,他还利用自己的汽车贸易公司,将诈骗所得的资金进行洗钱,转移到境外。

案件的侦破取得了重大突破,但林娜并没有放松。她知道,还有很多诈骗窝点和犯罪嫌疑人没有被抓获,资金也没有被全部追回。

她必须继续深入分析数据,找出所有的诈骗窝点和犯罪嫌疑人,为受害者挽回损失。