与此同时,任正浠通过凤凰市经贸委和市工商局,成功调取到了唐钢近三年的财务账目、盛达物资贸易有限公司的注册资料以及两家企业之间的交易数据。
经过仔细核查,任正浠发现唐钢的财务账目存在严重问题:一是虚列“固定资产报废”支出,将数千万元的资金通过虚假报废的方式套取出来;
二是与盛达物资贸易有限公司的交易价格明显低于市场价格,存在恶意低价转让国有资产的行为;
三是部分交易资金流向不明,没有进入公司正常账户,而是流入了一些个人账户;
四是部分设备采购资金的流向存在异常,有几笔大额款项在支付给供应商后,又通过关联账户间接流入了盛达公司的账户。
而盛达物资贸易有限公司的注册资料更是疑点重重,公司成立时间正好在唐钢“报废”设备之前,注册资本仅为50万元,却能承接数千万元的设备交易。
公司股权结构含糊不清,表面上是自然人持股,但经过凤凰市公安局的深入核查,发现公司法人竟然是魏东强表叔的儿子魏龙。
更令人震惊的是,公司的其他管理层人员,要么是魏东强、俞泽等唐钢领导层的亲属,要么是他们的亲信部下的亲属。
这家公司根本就是唐钢领导层为了转移国有资产而专门成立的“空壳公司”,其主要业务就是承接唐钢的“报废”资产,然后高价转卖,从中谋取巨额利益。
李嘉菀也在凤凰市纪委和省纪委的配合下,取得了重大突破。她通过核查唐钢领导层的个人财产和亲属财产情况,发现魏东强、俞泽、欧小妹等核心领导的亲属,近年来财产异常增长,名下有多套房产和大额存款,其收入来源与公开的工资待遇严重不符。
其中魏东强的妻子名下,在盛达物资贸易有限公司成立后不到一周就新增了一套价值500万元的房产,资金来源与盛达物资贸易有限公司的账户存在间接关联。
而欧小妹的弟弟在盛达物资贸易有限公司担任监事,每月领取高额“薪酬”却从未到岗。
此外,还发现唐钢近一年来有多笔咨询费、服务费支出,收款方均为与魏东强、俞泽有亲友关系的个体工商户,实际均为虚假支出,用于套取公款。
李嘉菀还查到,唐钢领导层存在收受供应商贿赂、利用职权为亲属谋取利益等多项违法乱纪行为。这些证据与其他证据相互印证,形成了完整的证据链。
经过六天五夜的连续奋战,任正浠他们终于掌握了唐钢领导层违法乱纪、低价转让国有资产、非法交易导致国有资产流失的完整证据链。
证据显示,魏东强、俞泽等人利用职务之便,通过成立关联公司、虚列资产报废、低价转让设备等方式,侵占国有资产高达数千万元,严重损害了国家利益。